Valgfag Hvidvask

Virksomheder er lovgivningsmæssigt forpligtet til at identificere, forebygge og rapportere hvidvask. Financial controllere får næsten altid, uanset hvilket opgave de kommer til at arbejde med, pligten til at identificere, analysere og rapportere mulige hvidvask aktiviteter.

Kreativitet er stor for virksomheder og/eller personer som hvidvasker og derved bliver nødvendighed for at identificere hvidvask hele tiden større.

I dette valgfag får du kompetencer til at kunne identificere, analysere og rapportere hvidvask samt at kunne risikovurdere konsekvenserne af hvidvask

Målet med dette valgfag er, at du skal kunne arbejde med og efterleve reglerne om hvidvask for en virksomhed

Den studerende har viden om:
- dansk hvidvask lovgivning og hvordan hvidvask foregår
- hvordan hvidvask foregår og kan foregå, baseret på eksempler og domsafgørelser Den studerende har færdigheder i:
- at identificere og beskrive de vigtigste elementer i den danske hvidvasklovgivning
- at forstå risikofaktorer og indikatorer for hvidvask og økonomisk kriminalitet
- at forstå vigtigheden af efterlevelse og overvågning for at forhindre hvidvask
- processen for at implementere og vedligeholde hvidvaskpolitikker og -procedurer i en organisation Den studerende har kompetencer i:
- at identificere og analysere mulige hvidvask aktiviteter
- at vurdere konsekvenserne af ikke at overholde hvidvasklovgivningen
- at udvikle evnen til at tænke kritisk om komplekse situationer og træffe informerede beslutninger vedrørende hvidvasklovgivning
- hvordan man rapporterer mistænkelige transaktioner eller aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen
- at reflektere over de etiske og samfundsmæssige implikationer af hvidvask og økonomisk kriminalitet

Inden eksamen bør den studerende læse og gøre sig bekendt med eksamensreglementet. Eksamensreglementet er gældende for alle eksaminer, der afvikles på Erhvervsakademi København

Mødeliste med information om tidspunkt, sted og lokale offentliggøres på WISEflow.

I tilfælde af udeblevne studerende fremrykkes eksamen med op til 60 minutter. Studerende skal derfor møde senest 60 minutter før eksaminationstidspunktet. De to første studerende skal begge møde ved eksamensstart.

Den studerende vil modtage en notifikation på sin studiemail, når eksamen er oprettet i WISEflow.